واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
العراق: استرداد أكثر من مليار دينار في قضية احتيال مالي
ضبط مبلغ قدره 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بوزن كغ واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كغ بقضية عدنان الجميلي.
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
أوضح قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العراق، المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق "الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق".
وقال القاضي المختص إن المحكمة استردت، اليوم الأربعاء، مبلغاً قدره مليار ومائة وثلاثة وأربعون مليوناً وثمانمئة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً عراقياً، عن جريمة احتيال مالي.
وأضاف أن "هذا الإنجاز تحقق بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وأن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي اعتمدت وسائل مخالفة للقانون للحصول على أرباح كبيرة، بما يضر بالمال العام".
وفي سياق آخر، أوضح القاضي أن التحقيقات في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية أسفرت عن ضبط مبلغ قدره 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أميركي كانت مخبأة في عدد من الأماكن بمحافظة صلاح الدين، فضلاً عن ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات.
وأضاف أن التحقيقات الجارية في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
يُضرب موعد مع الإضرابات والتحركات المطلبية الأسبوع المقبل، مع رصد الاجتماعات العمالية هذا الأسبوع لتحديد خريطة الاعتراض الشعبي على موجة الغلاء. فمن يتحرك؟ وما مدى الاستجابة للمطالب؟
